广东省高速公路发展股份有限公司关于参加2019年广东辖区上市公司投资者集体接待日的公告

中国证券报

　　证券简称：粤高速A(8.260, 0.09, 1.10%)、粤高速B(6.770, 0.08, 1.20%) 证券代码： 000429、 200429  公告编号： 2019-018

　　广东省高速公路发展股份有限公司关于参加

　　2019年广东辖区上市公司投资者集体接待日的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为进一步加强与投资者的互动交流工作，广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由广东证监局、广东上市公司协会举办的“2019年广东辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：

　　本次集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net）或关注微信公众号：全景财经，参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为2019年5月22日（星期三）15:45至16:45。

　　届时公司的董事会秘书和证券事务代表将通过网络在线交流形式与投资者就2018年年报、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通沥青网sinoasphalt.com。

　　欢迎广大投资者积极参与。

　　广东省高速公路发展股份有限公司董事会

　　2019年5月21日

　　证券代码：000429，200429 证券简称：粤高速A、B  公告编号：2019-019

　　广东省高速公路发展股份有限公司

　　二〇一八年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开时间

　　（1）现场召开时间：2019年5月20日（星期一）下午14:30。

　　（2）网络投票时间为：2019年5月19日——2019年5月20日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月20日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2019年5月19日15:00至2019年5月20日15:00期间的任意时间。

　　2、会议召开地点：本公司会议室（广州市珠江新城珠江东路32号利通广场45层）。

　　3、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。

　　4、召集人：公司董事会。

　　5、主持人：董事长郑任发先生。

　　6、会议通知刊登在2019年4月27日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网上，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　7、股东出席情况

　　（1）总体出席情况

　　出席会议的股东及股东代理人共计78人，代表股份1,413,272,441股，占公司有表决权总股份2,090,806,126股的67.5946%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人58人，代表股份1,077,434,038股，占公司有表决权总股份的51.5320%；通过网络投票的股东及股东代理人20人，代表股份335,838,403股，占公司有表决权总股份的16.0626%。

　　（2）A股股东出席情况：

　　出席会议的A股股东及股东代理人共计23人，代表股份1,371,329,331股，占公司有表决权总股份的65.5885%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人6人，代表股份1,035,528,828股，占公司有表决权总股份的49.5277%；通过网络投票的股东及股东代理人17人，代表股份335,800,503股，占公司有表决权总股份的16.0608%。

　　（3）B 股股东出席情况：

　　出席会议的B股股东及股东代理人共计55人，代表股份41,943,110股，占公司有表决权总股份的2.0061%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人52人，代表股份41,905,210股，占公司有表决权总股份的2.0043%；通过网络投票的股东及股东代理人3人，代表股份37,900股，占公司有表决权总股份的0.0018%。

　　8、公司全体董事、监事、高级管理人员以及北京君泽君（广州）律师事务所石庆华、邢一艳律师出席了本次股东大会。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会提案的表决方式，使用的现场表决和网络投票表决方式。会议审议通过了以下提案：

　　（一） 审议通过《关于二〇一八年度财务决算报告的议案》

　　本提案表决情况：

　　（1）总体表决情况

　　同意1,413,265,541股，占出席会议有表决权总股份的99.99951%；反对6,500股,占出席会议有表决权总股份的0.00046%；弃权400股，占出席会议有表决权总股份的0.00003%。

　　（2）A股股东的表决情况

　　同意1,371,326,331股，占出席会议有表决权总股份的97.03199%；反对2,600股，占出席会议有表决权总股份的0.00018%；弃权400股，占出席会议有表决权总股份的0.00003%。

　　（3）B股股东的表决情况

　　同意41,939,210股，占出席会议有表决权总股份的2.96752%；反对3,900股, 占出席会议有表决权总股份的0.00028%；弃权0股。

　　（二） 审议通过《二〇一八年度利润分配方案的议案》

　　同意公司以母公司实现的净利润进行利润分配，方案如下：

　　1、提取10%的法定盈余公积230,581,431.32元；

　　2、提取1,175,033,042.81元作为2018年度分红派息资金。以2018年底的总股本2,090,806,126股为基数，每10股派发现金股利5.62元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。B股股东的现金股利的外币折算价以2018年年度股东大会作出分红派息决议后的第一个工作日中国人民银行公布的港币兑人民币的买入卖出中间价确定。

　　本提案表决情况：

　　（1）总体表决情况

　　同意1,413,265,941股，占出席会议有表决权总股份的99.99954%；反对6,500股, 占出席会议有表决权总股份的0.00046%；弃权0股。

　　（2）A股股东的表决情况

　　同意1,371,326,731股，占出席会议有表决权总股份的97.03202%；反对2,600股,占出席会议有表决权总股份的0.00018%；弃权0股。

　　（3）B股股东的表决情况

　　同意41,939,210股，占出席会议有表决权总股份的2.96752%；反对3,900股,占出席会议有表决权总股份的0.00028%；弃权0股。

　　（4）中小股东表决情况

　　同意231,099,265股，占出席会议中小股东有表决权总股份的99.99719%；反对6,500股，占出席会议中小股东有表决权总股份的0.00281%，弃权0股。

　　（三） 审议通过《关于二〇一九年度全面预算的议案》

　　本提案表决情况：

　　（1）总体表决情况

　　同意1,413,262,041股，占出席会议有表决权总股份的99.99926%；反对6,500股,占出席会议有表决权总股份的0.00046%；弃权3,900股，占出席会议有表决权总股份的0.00028%。

　　（2）A股股东的表决情况

　　同意1,371,322,831股，占出席会议有表决权总股份的97.03174%；反对2,600股，占出席会议有表决权总股份的0.00018%；弃权3,900股，占出席会议有表决权总股份的0.00028%。

　　（3）B股股东的表决情况

　　同意41,939,210股，占出席会议有表决权总股份的2.96752%；反对3,900股, 占出席会议有表决权总股份的0.00028%；弃权0股。

　　（四） 审议通过《二〇一八年度董事会工作报告》

　　本提案表决情况：

　　（1）总体表决情况

　　同意1,413,265,541股，占出席会议有表决权总股份的99.99951%；反对6,500股,占出席会议有表决权总股份的0.00046%；弃权400股，占出席会议有表决权总股份的0.00003%。

　　（2）A股股东的表决情况

　　同意1,371,326,331股，占出席会议有表决权总股份的97.03199%；反对2,600股，占出席会议有表决权总股份的0.00018%；弃权400股，占出席会议有表决权总股份的0.00003%。

　　（3）B股股东的表决情况

　　同意41,939,210股，占出席会议有表决权总股份的2.96752%；反对3,900股, 占出席会议有表决权总股份的0.00028%；弃权0股。

　　（五） 审议通过《二〇一八年度监事会工作报告》

　　本提案表决情况：

　　（1）总体表决情况

　　同意1,413,265,541股，占出席会议有表决权总股份的99.99951%；反对6,500股,占出席会议有表决权总股份的0.00046%；弃权400股，占出席会议有表决权总股份的0.00003%。

　　（2）A股股东的表决情况

　　同意1,371,326,331股，占出席会议有表决权总股份的97.03199%；反对2,600股，占出席会议有表决权总股份的0.00018%；弃权400股，占出席会议有表决权总股份的0.00003%。

　　（3）B股股东的表决情况

　　同意41,939,210股，占出席会议有表决权总股份的2.96752%；反对3,900股, 占出席会议有表决权总股份的0.00028%；弃权0股。

　　（六） 审议通过《关于二〇一八年年度报告及其摘要的议案》

　　本提案表决情况：

　　（1）总体表决情况

　　同意1,413,265,541股，占出席会议有表决权总股份的99.99951%；反对6,500股,占出席会议有表决权总股份的0.00046%；弃权400股，占出席会议有表决权总股份的0.00003%。

　　（2）A股股东的表决情况

　　同意1,371,326,331股，占出席会议有表决权总股份的97.03199%；反对2,600股，占出席会议有表决权总股份的0.00018%；弃权400股，占出席会议有表决权总股份的0.00003%。

　　（3）B股股东的表决情况

　　同意41,939,210股，占出席会议有表决权总股份的2.96752%；反对3,900股, 占出席会议有表决权总股份的0.00028%；弃权0股。

　　（七） 审议通过《关于公司重大资产重组相关承诺方变更承诺的议案》

　　同意广东省交通集团有限公司变更于本公司2016年实施发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的重大资产重组中所做关于资产重组标的广东省佛开高速公路有限公司和京珠高速广珠段有限公司相关土地、房产办理权属登记手续的承诺。

　　本议案涉及关联交易事项，关联股东广东省交通集团有限公司、广东省公路建设有限公司、广东省高速公路有限公司回避了表决。

　　本提案表决情况：

　　（1）总体表决情况

　　同意380,570,423股，占出席会议有表决权总股份的99.99291%；反对26,600股,占出席会议有表决权总股份的0.00699%；弃权400股，占出席会议有表决权总股份的0.00011%。

　　（2）A股股东的表决情况

　　同意338,631,213股，占出席会议有表决权总股份的88.97360%；反对22,700股，占出席会议有表决权总股份的0.00596%；弃权400股，占出席会议有表决权总股份的0.00011%。

　　（3）B股股东的表决情况

　　同意41,939,210股，占出席会议有表决权总股份的11.01931%；反对3,900股, 占出席会议有表决权总股份的0.00102%；弃权0股。

　　（八） 审议通过《关于选举曾小清女士为公司第八届董事会独立董事的议案》

　　经选举，曾小清女士当选为公司第八届董事会独立董事，任期与公司第八届董事会成员任期相同。

　　本提案表决情况：

　　（1）总体表决情况

　　同意1,412,325,541股，占出席会议有表决权总股份的99.93300%；反对1,106,000股,占出席会议有表决权总股份的0.07826%；弃权400股，占出席会议有表决权总股份的0.00003%。

　　（2）A股股东的表决情况

　　同意1,371,318,831股，占出席会议有表决权总股份的97.03146%；反对10,100股，占出席会议有表决权总股份的0.00071%；弃权400股，占出席会议有表决权总股份的0.00003%。

　　（3）B股股东的表决情况

　　同意41,006,710股，占出席会议有表决权总股份的2.90154%；反对1,095,900股, 占出席会议有表决权总股份的0.07754%；弃权0股。

　　（九） 审议通过《关于选举蒋昌稳先生为公司第八届监事会监事的议案》

　　经选举，蒋昌稳先生当选为公司第八届监事会监事，任期与公司第八届监事会成员任期相同。

　　本提案表决情况：

　　（1）总体表决情况

　　同意1,409,706,251股，占出席会议有表决权总股份的99.74766%；反对3,565,790股,占出席会议有表决权总股份的0.25231%；弃权400股，占出席会议有表决权总股份的0.00003%。

　　（2）A股股东的表决情况

　　同意1,371,012,723股，占出席会议有表决权总股份的97.00980%；反对316,208股，占出席会议有表决权总股份的0.02237%；弃权400股，占出席会议有表决权总股份的0.00003%。

　　（3）B股股东的表决情况

　　同意38,693,528股，占出席会议有表决权总股份的2.73787%；反对3,249,582股, 占出席会议有表决权总股份的0.22993%；弃权0股。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京君泽君（广州）律师事务所

　　2、律师名称： 石庆华  邢一燕

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。

　　2、法律意见书。

　　3、《关于召开二〇一八年年度股东大会的通知》。

　　4、本次股东大会的会议材料。

　　特此公告

　　广东省高速公路发展股份有限公司董事会

　　2019年5月21日

　　证券简称：粤高速 A 、粤高速 B 证券代码： 000429、 200429  公告编号： 2019-020

　　广东省高速公路发展股份有限公司

　　第八届董事会第二十六次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十六次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于2019年5月20日（星期一）下午在本公司45层会议室召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于2019年5月16日以传真、电子邮件或当面递交方式通知送达各位董事。会议应到董事15名，实到董事15名，参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共和国公司法》及《广东省高速公路发展股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议通过以下议案：

　　（一）审议通过《关于补选第八届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

　　经选举，曾小清独立董事补选为公司第八届董事会薪酬与考核委员会成员，任期与本届董事会任期一致。

　　表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于京珠高速公路广珠段有限公司为固定资产支持融资借款提供质押担保的议案》

　　同意京珠高速公路广珠段有限公司以京珠高速公路广珠段项目收费权益及该权利项下一切收益的19.2%为固定资产支持融资借款提供质押担保，并同意京珠高速公路广珠段公司签署《权利质押合同》等相关文件并办理有关事宜。

　　表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第二十六次（临时）会议决议。

　　特此公告

　　广东省高速公路发展股份有限公司董事会

　　2019年5月21日

　　证券简称：粤高速 A 、粤高速 B 证券代码： 000429、 200429  公告编号： 2019-021

　　广东省高速公路发展股份有限公司

　　第八届监事会第十五次（临时）会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十五次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于2019年5月20日（星期一）下午在本公司45层会议室召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于2019年5月16日以传真、电子邮件或当面递交方式通知送达各位监事。会议应到监事5名，实到监事5名，参加本次会议的监事超过全体监事的半数，符合《中华人民共和国公司法》及《广东省高速公路发展股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议通过《关于选举第八届监事会监事会主席的议案》，经选举，蒋昌稳先生当选为本公司第八届监事会监事会主席。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字并加盖监事会印章的第八届监事会第十五次（临时）会议决议。

　　特此公告

　　广东省高速公路发展股份有限公司监事会

　　2019年5月21日