路翔股份有限公司关于修改公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

经路翔股份有限公司第四届董事会第十次会议审议通过《关于修改公司章程之营业范围的议案》，同意修改公司章程，并提交股东大会审议。章程修正如下：

第十三条原文为：

“公司经营范围是：改性沥青制造、加工与销售（危险化学品除外）；改性沥青设备制造、销售及租赁；改性沥青技术信息咨询服务；沥青销售；仓储服务（危险化学品除外）；改性沥青成套设备技术开发、高新技术开发、技术成果转让；高速公路配套设备研究、开发；建筑工程机械设备销售；基础化学原料制造（危险化学品除外）；批发和零售贸易（国家专营专控商品除外）；货物进出口、技术进出口；矿业投资；矿业技术及产品的开发（法律、法规禁止的项目除外，法律、法规限制的项目须取得许可证后方可经营）。”

现修改为：“改性沥青及乳化沥青制造、加工与销售（危险化学品除外）；改性沥青设备制造、销售及租赁；改性沥青与路面技术设计及信息咨询服务；沥青销售；仓储服务（危险化学品除外）；改性沥青成套设备技术开发、高新技术开发、技术成果转让；高速公路配套设备研究、开发；建筑工程机械设备销售；基础化学原料制造与销售（危险化学品除外）；燃料油（闪点≥61℃储存和运输燃料油除外）和化学品（危险化学品除外）；批发和零售贸易（国家专营专控商品除外）；货物进出口、技术进出口；矿业投资；矿业技术及产品的开发与销售（法律、法规禁止的项目除外，法律、法规限制的项目须取得许可证后方可经营）。”

公司经营范围以广州市工商行政管理局最终核发的《企业法人营业执照》为准。

特此公告。

路翔股份有限公司董事会

2011年8月22日